12304Bank Negara Malaysia BNM Blacklisted Company12305 12304122981229912305 206529265292652921229065292122906529265292652926529212290 D'après des informations reçues par BNM, ci-dessous la liste des entreprises et des sites connus qui ne sont PAS AUTORISES ni APPORVED en vertu des lois et règlements administrés par BNM: 6529212290 65292652926529212290 65292652926529212290 1 1globalcash 2 1Gold. my 3 3Sixty Venture Capital PLC 65288360 65289 4 As Global Sales Amp Services 5 As Dimension Réseau Sdn Bhd 6 AE Group Holding Pte. Ltd (201322498-D) 7 Agarwood Venture (002273031-A) 8 Agar Bois Chambre de commerce en Malaisie 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10 Ajuwah Agences Sdn Bhd (966604-D) Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn. BHD de Sdn de la création d'or d'Améthyste (951063-K) Bouton de Sdn de la plantation d'Asie d'APS (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) Voyage 19 Asas Seroa Sdn Bhd (357014A) 20 Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21 Ashnik Trading (002369914-W) 22 AsiaLink Globe Capital 23 Astral Progrès Sdn Bhd (989294-K) 24 AU Niaga Sdn Bhd (907806- W) 25 AU79 International 26 Aurawave Marketing Sdn. Bhd 27 Axis Capital Corporation Ltd 28 BFS Marchés 29 Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 30 Construire Riche Mining Group Bhd (1006586-T) 31 Construire Rich Investment Group Ltd 32 Construire Rich Group Holding 33 Construire Rich Agrotech Berhad 34 Construire Rich Enterprise 35 Bumi Klasik Warisan Entreprise 36 Capital Asia Group (M) Sdn Bhd 37 Trésorerie Sdn Bhd (929192-K) patron entreprise 38 Celik Emas Entreprise (0021517795-K) 39 Changkat Agro Ressources (IP 0353991V) 40 CGF Fine Metal Sdn Bhd 41 CTK Réseau 42 CybertrustFX 43 Dana Haji Jasman 44 Danatama Millénaire Sdn Bhd (819082-U) 45 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 46 Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 47 Delta Wealth Services (002194713-K) 48 Destiny Resources Services 49 Dgreat Réseau 50 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 51 Profil d'ADN Sdn Bhd (245435-W) 52 Rêve Succès Sdn Bhd International (1002002-P) 53 Dynamique Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaisie 54 Dynasty Worldwide Sdn BHD (800311-D) 55 Aéronautique de l'Aéronautique (M) Sdn Bhd (796603-A) 56 Moteur minier de l'East Cape 57 Ecofuturefund 58 Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 59 Epic Palms (511826-X) BHD 62 Everish Fumigation Sdn Bhd (861654-K) 63 Exquise Bouteille Index Sdn Bhd (1060843T) 64 Extra Capital Programme 65 Ezey Marketing 6528865289 66 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 67 FA Marchés 68 Ressources Familiale Richesse (SA0310508-M) ) 69 Groupe Fari Global Resources (SA0319984-M) 70 FE Marques (M) Sdn Bhd (1000656-H) 71 Flexsy Entreprise Barrilorne Corp 72 FNZ Capital Limited 73 Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 74 Futurebarrel 75 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) 76 FxUnited Malaysia (myfxunited) 77 FXZN Zénith Limited 78 FXZN Investment Limited 79 FXZN Zenith Management Limited 80 FX Primus Ltd 81 Gain FX Capital Sdn Bhd 82 Services Gan Patt 83 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 84 GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 85 GGF Maison Dorée Sdn Bhd (803753-W) 86 Chaîne Gorgeous Sdn Bhd (841928-P) 92 Bouddha de Sdn de Succès d'Or de Grand Vue (638186-X) - Bimc Sdn d'Or d'Accès Maximum 93 (517965-X) 94 BHD Sdn de Ressources Green Buck (851115-A) 95 Greenmillion Agrosolution Enterprise 96 Forêt Verte BHD global de Sdn Bhd (987049-P) 97 BHD global de Sdn d'entreprise de HAFX 98 BHD de Sdn de consultation de relance de récolte (965589-W) 99 Hé Hue Huat Auto Sparts (TR0005484-X) Express Asie 103 Honest Groupe Ltd 104 Hupro International Inc 105 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 106 IGC Diamant 107 Infinity Star International Bhd Sdn (851864-T) 108 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN): 109 IronFX Solid Trading 65374 110 Instaforex (T1FX 65289 111 Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 112 Inter Pasicfic Soyy Entreprise 113 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) 114 Jazlaan Entreprise 115 JM Communications amp Technologie Sdn Bhd (702054-V) 116 JMI Global 117 JTGold 118 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaisie 119 Kelab Kebajikan Sosial Malaisie (VVIP88) 120 Keenan Capital Group 121 Keenan Prestige services 122 Keenan services Brilliant 123 Khaira Ressources Sakinah (CT0018249-R) 124 KL FxUnited club 65288MPA 65289 125 Kris plus Enterprise (IP0238424-A ) 126 Kudaemas 127 Lestari2U 128 Liberty Reserve 129 Bdd de durée de vie de Sdn (727129-U) 130 LocalAdClick 131 LocusNetwork4u 132 LS lingot d'or Sdn Bhd (235435-H) 133 Mari Vente en gros (M) Sdn Bhd (556117-T) 134 Maxim Capital Ltd 135 Maza Réseau Sdn Bhd (1006389-H) 136 Meccafund famille Malaisie 137 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 138 Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 139 mégaherbes Bioextreme (001.946.380-K) 140 Megah Mewah trading (SA0295909- A) 141 MGSB Sdn Holding Bhd 142 MD Venture Groupe Sdn Bhd (1058936U) 143 MH Secret Richesse Entreprise (NS0122059A) 144 Million Jade Sdn Bhd 145 Miracle Jour Trading (JR0047390-V) 146 Mohamad World Enterprise 147 MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) MOP 148 Mon BHD de Sondes de Cameron Hills (984170M) 149 BHD de Nexgain Malaisie Sdn (773854-D) 150 Moteur de Nory (TR0023237-H) 151 Norry Setia Ent (TR0103958-M) 152 NTB Agencies Sdn Bhd (1039052 - M) 153 Ocean Century International Limited 154 OCI Gestion Sdn Bhd (1042036X) 155 OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) 156 ODFX 157 OLTA Capital Management Inc 158 Un AutoCash 159 Orion Healthcare Services de gestion Sdn Bhd 160 Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 161 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) 162 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 163 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 164 Pegasus Bullion 165 Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) 166 PeRnIaGaaN Jatidana Wawasan (M) (933528-T) 169 PPC Storm 170 Credits privilégiés Sdn Bhd 171 Premier Ventures Or 172 Ferme laitière Prestige (M) Berhad (832757-A) 173 Bénéfice Web Sdn Bhd 174 Programme 10 Bulan Forex Trading 175 Programme I-Rich 176 Pro Infinity Ltd 177 Projek Duit 2012 178 Provisio Multimédia 179 Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 180 Puncak Hartawan Ressources (0000097980-T) 181 Programme de capital quantique 182 Ram Kris Ventura (0024165647-K) 183 Real Biz Pasif 184 Bénéfice de Sdn ingénieux réel (926598-U) 185 Rejab Trading (TR0115248-A) 186 Rejabwealth BHD de Sdn (1005424-X) 187 Reza Anuar Sept 188 BHD rétro de Titan Sdn 189 RGCX Trading Corp 190 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) 191 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 192 Rising prime Sdn Bhd (285572-P) 193 RMMUDAH 194 RM20segera 195 RN Corporate services Sdn Bhd 196 ROWTHER Technologies MSC Sdn Bhd (727979 - T) 197 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) 198 Royale Groupes d'équipes 199 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 200 Soyti Agarwood Entreprise 201 Sera Land Mangement Entreprise (JM0503206-P) 202 SGFM Trading Sdn Bhd (936419- V) 203 Slimberry Extreme Equipe 204 Speedline 205 Srgold échange Bhd (1033164-V) 206 Sri Perkasa Emas Trading 207 Sri Chempaka Emas Entreprise (SA0293336-P) 208 Steady dynastie Sdn Bhd (782270-H) 12304MC OCEAN12305 209 Steady réseau global Sdn Bhd 210 Suliz Perle Mines 211 suisse Coins Sdn Bhd 65288suisse international 65289 212 Sweblink Réseau mondial Sdn Bhd (209952-H) 213 Swiss Venture Capital 214 Syarikat Réseau Azza Motor Sdn Bhd (104795-P) 215 Syarikat GECS Ltd 216 Syarikat Sri Alam 217 Tabung Dana Ehsan 218 Tanjung Trading ((TR0123942-W) 219 Services Tenaga Setia (107239-P) 220 TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 221 La Garantie Or 222 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 223 Trillion Venture 224 TukarGold. net 225 UER Or 226 UFUNCLUB 65292 227 Bénéfices de puissance ultime 228 United American Traders Council 229 Uni Argrow (Cambodge) Co. Ltd 230 Uncang Teguh Ressources (0000102116-T) 231 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 232 BHD Sdn d'or de VC (722295-T) 233 Société d'exploitation minière Virgin Gold 234 Services de gestion de Verger 235 Wadiah Trading 236 Commercialisation mondiale de l'eau (CA0177161-P) 237 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449) 238 Windsor Fragrance Sdn BHD (599208-H) 239 Dirham du monde Berhad (970807-X) 240 WSL Merchants Pte Ltd 241 XOC7 242 YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) 243 YDS Holding Groupes Bhd (987797-T) 244 Zeta Capital Management 245 Zill Akasha UToken, UToken Mutual Fund Société de placements illégale sous BNM (mise à jour janvier 2017) Société d'investissement de l'Union soviétique (UAB) ) Le 9 janvier 2017, Bank Negara Malaysia (BNM) a publié une nouvelle mise à jour pour la société d'investissement illégale qui ne sont ni autorisés ni approuvés en vertu des lois et règlements pertinents administrés par BNM. La liste sert uniquement de guide aux membres du public sur la base d'informations et de requêtes reçues par BNM. La plupart de l'entreprise dans la liste sont illégales Trading Trading Scheme et illégale société d'investissement en or. La société est déclarée illégale parce qu'elle n'est pas un détaillant autorisé ou n'a pas obtenu l'autorisation du Contrôleur des changes en vertu de la Loi de 1953 sur le contrôle des changes. Il est également illégal d'échanger des devises étrangères par un résident qui n'est pas un commerçant autorisé, une personne en dehors de la Malaisie ou un résident qui n'a pas obtenu l'autorisation du Contrôleur des changes en vertu de la CCE. La compagnie d'investissement illégale sous BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. As Global Services d'ampli de ventes 5. As Dimension Network Sdn Bhd. (AEVFC) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chambre de commerce en Malaisie 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agences Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultance 12. Alpari (Asiatique) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. BHD de Sdn de production d'or d'Améthyste (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. BHD de Sdn de plantation d'Asie d'APS (984575-T) (Asha), Asahik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (com), la société de négociation de titres de créance,.agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Marchés 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. Construire Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construire Rich Investment Group Ltd 33. Construire Rich Group Holding 34. Construire Rich Agrotech Berhad 35. Construire Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Entreprise 37. Capital Asie Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. 40. Changkat Agro Ressources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic dans le monde Corporation (M) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millenium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Profil d'ADN Sdn Bhd (245435-W) 56. Rêve Succès Sdn Bhd International (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamique Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaisie 58. Dynastie mondiale Sdn Bhd (dynastie dynasty-worldwide. net dynastymf) 59. Aigle Aéronautique (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape 62. Bouton de Sdn de porte d'entrée énergétique (511826-X) 65. Bouton de palmes épique (epicpalmsberhad) 66. Fumigation d'Everise Sdn (écofuturefund. biz) Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquise Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extra Capital Programme (extracapitalprogram) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. Marchés FA 73. Ressources familiales (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Marques (M) Sdn Bhd (1000656 - H) 76. Flexsy Entreprise Barrilorne amp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zénith Management Limited 86. FXZNN Limited (fxzn) 84. FXZN Zénith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZnn Limited (fxzn) 84. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) (Trivfx) 87. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Services de Gan Patt 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W ) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Commerce mondial de la création 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 96. Global Venture Financement (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (Globalwavegold) 98. Bouddhiste de Sdn du monde de lingot d'or (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Bouddha de Sdn de chaîne magnifique (841928-P) 100. Boudddar de Sdn de succès d'or de vue grand (638186-X) - Maximum d'or 101. Grand BHD de Sdn d'accès (517965-X) 102. BHD de Sdn de Ressources de Buck vert (851115-A) 103. BHD de Global Sdn Bhd de Green Forest (greenmillionagrisolution. blogspot) 110. HiFX Asia (HiFX Asie) (HFX Asie) (HFX Asie) (HFX Asie) (HFX Asie (HFX Asie) ) 111. Groupe d'autoroute des ressources (highwayrichclub) (highwayrichup2u) 112. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asie 114. Groupe honnête Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp Un réseau communautaire global 117 (1110775-P) 118. Diamant IGC 119. Infinity Star International Bhd Sdn (851864-T) 120. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solide Trading 122. Instaforex 123. Instagroup Ressources (JM0531870) - X) 124. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Entreprise 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Entreprise 128. JM Communications amp Technologie Sdn Bhd (702054-V) ) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (00295851-P) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 136. Kris FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Réserve de la liberté (libertyreserve) 142. 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. BHD de Sdn de lingot d'or de LS (235435-H) 146. Bouton de Sdn de vente en gros de M de Mari (556117-T) 148. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 148. Maza Réseau Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Family Malaisie 152. Mecca Fund Global (Mccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Méga Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Sdn Holding Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Entreprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 161 (Millions de yuans) 162. Trading de jour de miracle (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. Consultant de MOP Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. 168. Moteur de nouvelle génération 170. Moteur de Nory ((mx3worldwide)) 167. Mon BHD de Sondage de Cameron Hills (984170M) 168. Nexgain Malaisie Sdn Bhd (773854-D) 172. Norme Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agences NTB dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture BHD Sdn (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Un AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Services de gestion de santé Orion Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Bouton Sdn de délice d'outre-mer (614245-W) (arowana2u) 185. Boulanger Sdn de Pancar Mayang (527196-H) ) 186. Bailleur de Sdn de commerçants de Perfway (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Pérouatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot (Pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asie Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Storm 194 (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programme 10 Bulan Forex Trading 199. Programme I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 201. Projek Duit 2012 202. Proviso Multimédia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Ressources de Puncak Hartawan (0000097980-T) 205. Programme de capital quantique (programme quantitatif) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture (0024165647) - K) 207. RCFX 208. RC Groupe 209. RC Groupe Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. BHD rétro de Titan Sdn 216. Rbcx Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Consultance Sdn Bhd (966620-V) 219. BHD de Sdn de Rondissement de la Rondelle (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. BHD de Sdn de Services d'Entreprise de RN 223. BHD de Sondage de MSC de Rowther Technologies (727979-T) 224. BHD de Sdn de Royal Gold (1005830-X) (Royalgolds) 225. Groupes d'équipe de Royale (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Galerie de Safeena Gold (IP0386035-U) 228. Entreprise de Serti Agarwood 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) ) 230. BHD de Sdn de commerce de SGFM (936419-V) 231. Équipement de Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Bail de Sdn de Capital d'Obligation Solaire (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline 232. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Entreprise de Sri Chempaka Emas (SA0293336-P) 237. Bhd de Dynasty Sdn Dynamique (782270-H) 238. Steady Global Bijouterie de réseau de Sdn 239. Mines de perle de Suliz 240. Bouddhiste de Sdn de monnaies de Suisse (suissecoins) 241. Bannière de Sdn de réseau global de Sweblink (209952-H) 242. Venture de capital suisse 243. Réseau de moteur de Syarikat Azza Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. 244). Tajung Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 248. Téjung Trading (TR0123942-W) 248. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 250. La garantie d'or 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Gestion Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold. net (tukargold. net ) 256. UER Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Profits ultimes de puissance (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambodge) Co. Ltd (argrow. biz) (Unicapasia. net) 261. Ressources Uncang Teguh (0000102116-T) 262. Bhd d'Urustabil Sdn (545426-X) 263. BHD Sdn d'or de VC (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Services de gestion de Verger 267. Commerce de Wadiah (wadiahtrading) 268. Commercialisation de monde d'eau (CA0177161-P) 269. BHD de Sdn d'équité de Westrank (1046449-A) 270. BHD de Sdn de parfum de Windsor (599208-H) 271. Dirham international Berhad (970807- 272. Programme de la Communauté mondiale (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding (Zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Gestion du capital 280. Zill Akasha Gemilang Entreprise 281. Zness (zness) Fonctionnement de la société d'investissement illégale: 1) Les opérateurs illégaux opèrent généralement à petite échelle et prétendent qu'ils peuvent fournir efficacement des services de transfert de fonds, sans avoir besoin de documents ou d'identification. Ils utilisent rarement des documents pour valider et vérifier les transactions. En s'engageant dans ces transactions, les clients courent le risque d'être trompés et leurs fonds peuvent ne jamais atteindre la destination prévue. 2) Les opérateurs illégaux ciblent généralement les demandeurs d'emploi en plaçant des publicités attrayantes pour attirer les employés potentiels à rejoindre la société, après quoi ils les utilisent pour solliciter de nouveaux investissements. Le plus souvent, les employés seront encouragés à s'adresser à leur famille directe, à leurs proches et à leurs amis avant de cibler les membres du public. 3) Les opérateurs illégaux représentent généralement une image professionnelle et de bonne réputation, une disposition de bureau de haute technologie et des installations informatiques avancées, comme un écrans LCD affichant des mouvements de taux de change pour donner l'impression qu'une entreprise légitime et réelle est menée. Ces installations ne sont qu'un faux front. 4) Les investisseurs peuvent soit négocier en utilisant leurs comptes de négociation avec la société ou par l'intermédiaire de concessionnaires nommés par la société. Dans certains cas, les investisseurs sont autorisés à exploiter leurs comptes via Internet.
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