Daisuki Forex Charts

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La motivation de ces crimes est d'obtenir ou d'éviter de perdre de l'argent, des biens ou des services ou d'obtenir un avantage personnel ou commercial.160 Ce ne sont pas des crimes sans victime. Une seule escroquerie peut détruire une entreprise, dévaster les familles en effaçant leurs économies de vie, ou coûter aux investisseurs des milliards de dollars (voire les trois). Aujourd'hui, les programmes de fraude sont plus sophistiqués que jamais, et le FBI est dédié à utiliser ses compétences pour repérer les coupables et arrêter les escroqueries avant qu'ils ne commencent. Le travail FBI8217s de la criminalité en col blanc intègre l'analyse de l'intelligence avec ses enquêtes sur des activités criminelles telles que la corruption publique, le blanchiment d'argent, la fraude d'entreprise, de titres et marchandises de fraude, la fraude hypothécaire, la fraude de l'institution financière, la fraude et le détournement bancaire, fraude contre le gouvernement , Les violations des lois électorales, la fraude marketing de masse et la fraude aux soins de santé. Le FBI se concentre généralement sur des enquêtes complexes 8212 souvent liées à des activités criminelles organisées 8212 qui sont d'envergure internationale, nationale ou régionale et où le FBI peut apporter une expertise ou des capacités uniques qui augmentent la probabilité d'enquêtes réussies. Agents spéciaux du FBI travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre des partenaires et des organismes de réglementation tels que la Securities and Exchange Commission, l'Internal Revenue Service, le US Postal Inspection Service, la Commodity Futures Trading Commission et le Financial Crimes Enforcement Network Department8217s Trésor, entre autres, le ciblage Sophistiqués et à plusieurs niveaux qui nuisent à l'économie. Principales menaces amp Programmes 160 Corporate Fraud la fraude d'entreprise continue d'être l'un des FBI8217s plus haut plus de priorities8212in criminelle causant des pertes financières importantes pour les investisseurs, la fraude d'entreprise a le potentiel de causer des dommages incommensurables à l'économie des Etats-Unis et la confiance des investisseurs. En tant qu'organisme responsable chargé d'enquêter sur la fraude en matière d'entreprises, le Bureau concentre ses efforts sur les cas qui impliquent des régimes de comptabilité, l'exercice d'activités commerciales par des dirigeants d'entreprises et l'entrave à la justice. La majorité des cas de fraude d'entreprise poursuivis par le FBI impliquent des systèmes comptables conçus pour tromper les investisseurs, les auditeurs et les analystes au sujet de la véritable situation financière d'une société ou d'une entité commerciale. En manipulant les données financières, le cours de l'action ou d'autres mesures d'évaluation d'une société, la performance financière peut rester artificiellement gonflée sur la base d'indicateurs de rendement fictifs fournis au public investisseur. Les enquêtes de fraude d'entreprise FBI8217s se concentrent principalement sur les activités suivantes: Falsification de l'information financière Fausses écritures comptables et ou fausses déclarations de la situation financière Les transactions frauduleuses conçues pour gonfler des bénéfices ou masquer des pertes et des transactions illicites conçues pour échapper à la surveillance réglementaire. Auto-négociation par les initiés de l'entreprise Insiders (négociation basée sur du matériel, des informations non publiques) Kickbacks Mauvais usage des biens corporatifs pour le gain personnel et les violations fiscales individuelles liées à l'auto-traiter. Fraude liée à un fonds de couverture mutuellement légitimement géré Financements tardifs Certains régimes de market timing et Falsification de la valeur liquidative. Obstruction à la justice visant à dissimuler les types de comportement criminel susmentionnés, en particulier lorsque l'obstruction entrave les enquêtes de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC), de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), d'autres organismes de réglementation ou de l'application de la loi Agences. Le FBI a formé des partenariats avec de nombreuses agences pour capitaliser sur leur expérience dans des domaines spécifiques tels que les valeurs mobilières, les impôts, les pensions, l'énergie et les produits de base. Le Bureau a accordé une plus grande importance à l'examen des allégations de ces fraudes en travaillant en étroite collaboration avec la SEC, la CFTC, l'Autorité de réglementation du secteur financier, le Internal Revenue Service, le ministère du Travail, la Federal Energy Regulatory Commission et le US Postal Inspection Service. 160 Le blanchiment d'argent 160 Le blanchiment d'argent est le processus par lequel les criminels cachent ou déguisent leurs produits et les font paraître provenir de sources légitimes. Le blanchiment d'argent permet aux criminels de se cacher et d'accumuler de la richesse, d'éviter les poursuites, de se soustraire aux impôts, d'augmenter les bénéfices grâce au réinvestissement et de financer d'autres activités criminelles. Alors que de nombreuses définitions pour le blanchiment d'argent existent, il peut être défini très simplement comme transformer 8220dirty8221 argent en 8220clean8221 argent. Le blanchiment de capitaux peut nuire à l'intégrité et à la stabilité des institutions et des systèmes financiers, décourager les investissements étrangers et fausser les flux de capitaux internationaux. Le FBI concentre ses efforts sur la facilitation du blanchiment d'argent, ciblant les blanchisseurs d'argent professionnels, les principaux facilitateurs, les gardiens et les institutions financières complices, entre autres. Le blanchiment d'argent est habituellement associé à des crimes qui fournissent un gain financier, et les criminels qui se livrent au blanchiment d'argent tirent leurs profits de plusieurs façons. Le nombre et la variété des méthodes utilisées par les criminels pour blanchir de l'argent rend difficile de fournir une liste complète, mais voici quelques-unes des Les moyens par lesquels les criminels blanchissent leurs produits illicites: Les institutions financières Le commerce international Les médailles précieuses L'immobilier Les tiers fournisseurs de services La monnaie virtuelle Il ya trois étapes dans le processus de blanchiment d'argent: le placement, la superposition et l'intégration. Le placement représente l'entrée initiale des produits du système criminel dans le système financier. La stratification est la plus complexe et implique souvent le mouvement international des fonds. Layering sépare les produits de la criminalité de leur source originale et crée une piste de vérification complexe à travers une série de transactions financières. Et l'intégration se produit lorsque les produits criminels sont retournés au criminel de ce qui semble être des sources légitimes.160160 Détection et dissuasion Le blanchiment d'argent est un défi massif et évolutif qui nécessite une collaboration à tous les niveaux. Le FBI coordonne régulièrement avec: D'autres organismes d'application de la loi fédéraux, étatiques et locaux pour détecter et dissuader la menace de blanchiment d'argent aux États-Unis Nos partenaires internationaux pour aider à traiter le système financier mondial de plus en plus complexe, Et la sophistication accrue de nombreuses opérations de blanchiment d'argent et tous les aspects de l'industrie touché par les efforts de blanchiment de capitaux des criminels.160 La corruption des valeurs mobilières et des produits de base 160 L'intégration continue des marchés financiers mondiaux a créé des occasions sans précédent pour les entreprises américaines d'accéder au capital et aux investisseurs pour diversifier Leurs portefeuilles. Qu'il s'agisse de comptes de courtage individuels, de régimes d'épargne universitaire ou de comptes de retraite, de plus en plus d'Américains choisissent d'investir dans les marchés des valeurs mobilières et des matières premières des États-Unis. Cette croissance a entraîné une hausse correspondante du nombre de fraudes et de mauvaises conduites constatées sur ces marchés. La création de véhicules d'investissement complexes et l'énorme augmentation du montant d'argent investi ont créé plus de possibilités pour les particuliers et les entreprises de perpétrer des programmes d'investissement frauduleux. Voici les types les plus répandus de fraude sur les valeurs mobilières et les produits de base: Fraude sur les investissements. Ces régimes 8212, parfois appelés «fraude d'investissement à haut rendement», impliquent la vente illégale ou la vente supposée d'instruments financiers. Les régimes typiques de fraude d'investissement se caractérisent par des offres d'investissements à faible ou sans risque, des rendements garantis, des rendements trop cohérents, des stratégies complexes ou des titres non enregistrés. Ces régimes cherchent souvent à victimiser les groupes d'affinité, tels que les groupes ayant une religion ou une appartenance ethnique commune, afin d'utiliser les intérêts communs pour bâtir la confiance afin d'exploiter efficacement la fraude d'investissement contre eux. Les auteurs vont de conseillers en placement professionnels à des personnes de confiance et interagit avec tous les jours, comme un voisin ou un entraîneur sportif. La capacité du fraudeur à favoriser la confiance rend ces régimes si réussis. Les investisseurs devraient utiliser le contrôle et recueillir autant d'informations que possible avant d'entrer dans de nouvelles opportunités d'investissement. Voici quelques exemples des types les plus courants de systèmes de fraude d'investissement: les régimes Ponzi: Ces régimes impliquent le paiement des prétendus revenus aux investisseurs existants à partir des fonds apportés par les nouveaux investisseurs. Les régimes Ponzi partagent souvent des caractéristiques communes, comme offrir des rendements excessivement cohérents, des placements non enregistrés, des rendements élevés avec peu ou pas de risques ou des stratégies secrètes ou complexes. Systèmes de pyramides: Dans ces régimes, comme dans les régimes de Ponzi, l'argent collecté auprès de nouveaux participants est versé aux participants antérieurs. Dans les régimes pyramidaux, cependant, les participants reçoivent des commissions pour recruter de nouveaux participants dans le système.160 Les programmes pyramidaux sont souvent déguisés en programmes de marketing multi-niveaux. Les fraudeurs de programmes de fraude bancaire de premier rang: dans ces régimes, les auteurs prétendent avoir accès à un programme de négociation secrète approuvé par de grandes institutions financières telles que la Banque de Réserve fédérale, le Département du Trésor, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international etc. Prime fraudes d'investissement de la banque parce que les criminels utilisent des termes sophistiqués et des documents légal-regardant, et prétendent également que les investissements sont assurés contre la perte. Fraude des frais d'avance: Les régimes d'honoraires anticipés obligent les victimes à payer des frais initiaux dans l'espoir de réaliser des gains beaucoup plus importants. En règle générale, les victimes sont informées que pour participer à un programme d'investissement lucratif ou recevoir le prix d'une loterie, ils doivent d'abord envoyer des fonds pour couvrir un coût, souvent déguisé en taxe ou frais de participation. Après le premier paiement, l'auteur demandera des fonds supplémentaires pour d'autres 8220 coûts non anticipés. Fraude aux billets à ordre: Il s'agit généralement de titres de créance à court terme émis par des sociétés peu connues ou inexistantes. Les billets promettent généralement un taux de rendement élevé avec peu ou pas de risque. Les fraudeurs peuvent utiliser des billets à ordre dans le but d'échapper au contrôle réglementaire, mais la plupart des billets à ordre sont des titres et doivent être enregistrés auprès de la Commission de la sécurité et des changes et dans les États où ils sont vendus. Fraude aux produits de base: La fraude sur les produits de base est la vente illégale ou la vente de matières premières ou de produits semi-finis de nature relativement uniforme et vendus à l'échange (par exemple or, ventre de porc, jus d'orange et café). Les auteurs de fraudes sur les matières premières attirent les investisseurs par de fausses allégations et des tactiques de vente à haute pression. Souvent, dans ces fraudes, les auteurs créent des relevés de compte artificiels qui reflètent les investissements supposés alors qu'en réalité, aucun investissement de ce genre n'a été effectué. Au lieu de cela, l'argent a été détourné pour l'usage des auteurs. En outre, ils peuvent échanger excessivement simplement pour générer des commissions pour eux-mêmes (8220churning8221). Deux types courants de fraude sur les produits de base comprennent les placements dans le change (Forex) et les métaux précieux (par exemple l'or et l'argent). Détournement de courtier: Ces régimes impliquent des actions illicites et non autorisées par les courtiers pour voler directement de leurs clients. De tels régimes peuvent être facilités par la falsification de documents de clients, le retrait de relevés de compte, les activités de transfert non autorisées de fonds de commerce ou tout autre comportement en violation des responsabilités fiduciaires du courtier envers le client victime. Manipulation du marché: Ces régimes 8220pump et dump8221 sont basés sur la manipulation de stocks à faible volume sur les petits marchés de gré à gré. L'objectif fondamental des fraudes de manipulation du marché est d'gonfler artificiellement le prix des penny stocks afin que les conspirateurs puissent vendre leurs actions à un gros profit. Le 8220pump8221 implique le recrutement d'investisseurs involontaires par des pratiques de vente fausses ou trompeuses, des informations publiques ou des dépôts de sociétés. Beaucoup de ces systèmes utilisent les méthodes de la salle des chaudières où les courtiers qui sont subornés par les conspirateurs utilisent des tactiques de vente à haute pression pour augmenter le nombre d'investisseurs et, par conséquent, augmenter le prix du stock. Une fois le prix cible atteint, les auteurs émettent leurs actions à un énorme profit et laissent des investisseurs innocents pour payer la facture. Le FBI prévoit que la variété des systèmes de fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières continuera de croître, les investisseurs restant sensibles à l'incertitude de l'économie mondiale. Afin d'enquêter et de prévenir les activités frauduleuses sur les marchés financiers, le Bureau continue de collaborer étroitement avec diverses entités gouvernementales et privées. Par exemple: Les bureaux extérieurs du FBI dirigent des groupes de travail et des groupes de travail avec d'autres organismes d'application de la loi et de réglementation, y compris la Securities and Exchange Commission, les US Attorney 8217s Offices, la Commodity Futures Trading Commission, Financial Industry Regulatory Authority, US Postal Inspection Service et Internal Services fiscaux À l'échelle nationale, le FBI participe à plusieurs groupes de travail et groupes de travail comme le Groupe de travail sur la lutte contre la fraude financière, qui coordonne les efforts du ministère de la Justice à tous les niveaux de gouvernement pour perturber et démanteler les grandes entreprises criminelles de grande envergure. Liens externes et ressources 160 Section Liens